નવી દિલ્હી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ દિલ્હીના ખાનપુર વિસ્તારમાં ત્રણ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ કાર્યવાહી નકલી ક call લ સેન્ટરથી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં લેવામાં આવી હતી. ક call લ સેન્ટર પર પાઇરેટેડ સ software ફ્ટવેર વેચીને અમેરિકન નાગરિકોની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે.
દિલ્હીના ખાનપુરમાં દરોડો ગુરુવારે રાત્રે 10:30 વાગ્યે શરૂ થયો હતો અને હજી પણ ચાલુ છે. આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) ની જોગવાઈઓ હેઠળ લેવામાં આવી રહી છે. પ્રારંભિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે માઇક્રોસ .ફ્ટ વિંડોઝ જેવા વાસ્તવિક સ software ફ્ટવેરની આડમાં ‘પાઇરેટેડ’ સ software ફ્ટવેર વેચતા વ્યક્તિઓ દ્વારા ક call લ સેન્ટર ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. આરોપીઓએ યુ.એસ. સહિત અમેરિકાના ગેરમાર્ગે દોરતાં આ સ software ફ્ટવેરને વેચી દીધું હતું. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને શંકા છે કે ઓપરેટરોએ 2016-17 અને 2024-25 વચ્ચે 100 કરોડ રૂપિયાના વિદેશી ભંડોળ મેળવ્યા છે. હાલમાં, આ કેસમાં એડની તપાસ ચાલી રહી છે.
આ સિવાય, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ ‘ફેક બેંક ગેરેંટી રેકેટ’ કેસમાં પણ તપાસ શરૂ કરી છે. નવેમ્બર 2024 માં, દિલ્હીની આર્થિક ગુનાઓ શાખા (ઇડબ્લ્યુ) દ્વારા એક કેસ નોંધાયો હતો. આ આધારે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
આ કિસ્સામાં, એડે ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ઘણા સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. ભુવનેશ્વરમાં, બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટર સાથે સંકળાયેલા 3 કેમ્પસ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. કોલકાતામાં એક સાથીદારના ઠેકાણા પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ઓડિશામાં બિસ્વાલ ટ્રેડલિંક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, તેના ડિરેક્ટર અને એસોસિએટ્સ 8 ટકા કમિશન પર બનાવટી બેંક ગેરંટી આપવા માટે સામેલ હતા. આ લોકોએ કમિશન માટે બનાવટી બીલ જારી કર્યા હતા. ઘણા અપ્રગટ બેંક ખાતાઓ શોધી કા .વામાં આવ્યા છે, જેમાં રૂપિયાના કરોડના શંકાના વ્યવહારો લેવામાં આવ્યા હતા. ઇડી તપાસમાં અનેક કંપનીઓ સાથે શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહાર પણ બહાર આવ્યું છે.
