એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ હરિયાણા અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી સાથે સંકળાયેલા 72 કરોડ કરોડ વેટ રિફંડ કૌભાંડના સંબંધમાં હરિયાણા કુમાર બંસલ અને રામનીવાસ સુરજાખેદાના બે ભૂતપૂર્વ અધિકારીઓ નોંધાવ્યા છે, જેને અગાઉ હરિયાણા અર્બન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (હુડા) તરીકે ઓળખવામાં આવતી હતી.
આ ધરપકડ એચએસવીપીના તત્કાલીન ચીફ એકાઉન્ટ્સ ઓફિસર ચમન લાલ દ્વારા માર્ચ 2023 માં ફાઇલ કર્યા બાદ કરવામાં આવી છે. ફરિયાદમાં એચએસવીપીની પંજાબ નેશનલ બેંક, ચંદીગ account 2015 અને 2019 ની વચ્ચે કરવામાં આવેલા અનધિકૃત નાણાકીય વ્યવહારોને પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા છે. લગભગ 72 કરોડ રૂપિયા કોઈપણ માન્ય ન્યાય વિના વિવિધ પાસાઓ પર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
આક્ષેપ શું છે?
ઇડીએ બંને આરોપીને પંચકુલાની જિલ્લા અને સેશન્સ કોર્ટમાં બનાવ્યા, જ્યાંથી તેમને પાંચ દિવસની કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા. તપાસકર્તાઓએ આક્ષેપ કર્યો છે કે નકલી વેટ રિફંડ દાવાઓ દ્વારા જાહેર ભંડોળની ચાલાકી કરવા માટે એચએસવીપી અધિકારીઓ અને ખાનગી બિલ્ડરોના જોડાણ સાથે વ્યાપક કાવતરું કરવામાં આવ્યું હતું.
ઇડી અનુસાર, બંસલે જુદા જુદા એકાઉન્ટ્સમાં ચુકવણી માટે ઓછામાં ઓછા 50 ઇમેઇલ્સ મોકલીને તેના સત્તાવાર અધિકારનો ઉપયોગ કર્યો. પાછળથી તે જાણવા મળ્યું કે આ એકાઉન્ટ્સ લગભગ 18 લોકોના હતા, જેમાં બિલ્ડરો અને આર્થિક રીતે નબળા બેકગ્રાઉન્ડનો સમાવેશ થાય છે, જેમાંથી કેટલાકને ખબર નહોતી કે તેમની ઓળખનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
ખોટી રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા ભંડોળ
તત્કાલીન ચીફ એડમિનિસ્ટ્રેટર અજિત બાલાજી જોશી દ્વારા શરૂ કરાયેલ એચએસવીપી દ્વારા આંતરિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ખોટા રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા પૈસા તેઓને સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા જેમના દસ્તાવેજો સત્તાવાર રેકોર્ડમાંથી ગુમ થયા હતા. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે સામેલ એકાઉન્ટ્સમાંથી એક રોકડમાં નોંધણી કરાઈ નથી અને તે એચએસવીપીની શાખાઓ છે જે ઇરાદાપૂર્વક છુપાવે છે. ઇડીએ અત્યાર સુધીમાં ત્રણ પ્રોવિઝનલ એટેચમેન્ટ ઓર્ડર જારી કર્યા છે, જેમાં 21 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે, જેમાંથી નવી દિલ્હીમાં પીએમએલએ હેઠળ ન્યાયાધીશ સત્તા દ્વારા રૂ. 18.06 કરોડની સંપત્તિની પુષ્ટિ થઈ છે. પ્રારંભિક તારણો દર્શાવે છે કે હાલની તપાસ હેઠળ રૂ. 72 કરોડ કરતા બેથી ત્રણ વખત ઉચાપત કરવામાં આવેલી કુલ રકમ બેથી ત્રણ વખત હોઈ શકે છે.
