હરિયાણા. શુક્રવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે હારીયાના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ધારામસિંહ અને તેમની કંપનીઓને મની લોન્ડરિંગના મોટા કિસ્સામાં રૂ. 557 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. આ કાર્યવાહી સાથે, આ કિસ્સામાં જપ્ત કરેલી કુલ સંપત્તિની માત્રા 638 કરોડ રૂપિયાથી વધી ગઈ છે. આ કેસ મહિરા ઇન્ફ્રાટેક લિમિટેડ તરીકે જાણીતો હતો, જે અગાઉ સાંઇ આઈના ફાર્મ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ તરીકે ઓળખાતો હતો અને તે ચૌકરના સાથીદારો સાથે સંબંધિત છે. જપ્ત કરવામાં આવેલી મિલકતોમાં ગુરુગ્રામના સેક્ટર 68, 103 અને 104 માં ફેલાયેલી 35 એકર જમીન, રહેણાંક અને વ્યાપારી ગુણધર્મો શામેલ છે.
ઇડીના જણાવ્યા મુજબ, આરોપીએ બનાવટી દસ્તાવેજો અને નકલી બેંક ગેરંટી દ્વારા ગુરુગ્રામમાં સસ્તા રહેણાંક પ્રોજેક્ટ્સ માટે લાઇસન્સ મેળવ્યા હતા. આ પ્રોજેક્ટ્સના નામે લગભગ 3,700 લોકો પાસેથી 616 કરોડ રૂપિયા મળી આવ્યા હતા. આ હોવા છતાં, કંપનીએ સમયસર મકાનો પહોંચાડ્યા ન હતા અને ભંડોળ કથિત રીતે સખ્તાઇ કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કંપનીના ડિરેક્ટર અને પ્રમોટરોએ નકલી બાંધકામ ખર્ચ બતાવીને તેમની સહયોગી કંપનીઓને નાણાં સ્થાનાંતરિત કર્યા છે. આ ઉપરાંત, ખરીદદારો પાસેથી એકત્રિત કરવામાં આવેલા ભંડોળને જૂથની અન્ય કંપનીઓમાં લોન તરીકે સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા જે વર્ષોથી બાકી છે.
ઇડીએ ગુરુગ્રામની વિશેષ અદાલતમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી, જે કોર્ટ દ્વારા લેવામાં આવી છે. અગાઉ, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચમાં રૂ. 81 કરોડની સંપત્તિ કબજે કરવામાં આવી હતી. માહિરા ગ્રુપના પ્રમોટર સિકંદરસિંહને 30 એપ્રિલ 2023 ના રોજ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. 6 મે 2024 ના રોજ 6 મે 2024 ના રોજ 6 મે 2024 ના રોજ અટકાયત કરવામાં આવી હતી. ઇદીએ કહ્યું, “ધર્મસિંહે સિવાય અને તેના સાથીદારોએ સસ્તા રહેણાંક પ્રોજેક્ટ્સના નામે ઇરાદાપૂર્વક લોકોને છેતરપિંડી કરી. ફેક કંપનીઓ દ્વારા ફેરવીને ભંડોળ વ્યક્તિગત લાભ લેવામાં આવ્યા હતા.”
