મુંબઇ: મુંબઈ પોલીસ (ઇડબ્લ્યુ) ની આર્થિક ગુનાઓએ ન્યૂ ઇન્ડિયા કોઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડમાં રૂ. 24.93 કરોડના આર્થિક કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ કિસ્સામાં, એફઆઈઆર ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 606 (ગુનાહિત વિશ્વાસઘાત), 409 (ગુનાહિત વિશ્વાસઘાત), 418 (છેતરપિંડી) અને 120 (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી)) (ફોજદારી દગો), 409 (ગુનાહિત દગો), 418 (છેતરપિંડી) અને 120 (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી) (બી))
તપાસ દરમિયાન, ઇએડબ્લ્યુએ શોધી કા .્યું કે બેંકમાં રૂ. 122 કરોડના ઉચાપત કેસની તપાસ વચ્ચે બીજો મોટો કૌભાંડ પ્રકાશમાં આવ્યો છે, જેમાં એક સમયના સમાધાન (ઓટીએસ) દ્વારા આશરે 400 કરોડની લોન બંધ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયામાં, બેંક અધિકારીઓને કિકબેકની મોટી રકમ મળવાની શંકા છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ઓટીએસને 274 લોન ખાતામાં આપવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી 176 ખાતામાં 1 કરોડથી વધુની લોન શામેલ છે. આ વસાહતો કોઈપણ પારદર્શિતા અને શંકાસ્પદ વિના કરવામાં આવી હતી, જેણે તપાસ એજન્સીઓનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે સઘન તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ ઓટીએસ સારી રીતે ચાલતા કૌભાંડ છે. કેટલાક ખાતામાં સમાધાન કર્યા પછી, પૈસાને લાંચ તરીકે સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા. એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જાહેર કર્યું કે બેંક અધિકારીઓએ ઇરાદાપૂર્વક લોન નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ (એનપીએ) તરીકે જાહેર કરી અને પછી ઓટીએસ દ્વારા ઓછી રકમમાં લોન માફ કરી. આ પ્રક્રિયામાં, અધિકારીઓને કથિત રીતે જાડા લાંચ મળી, જેને કિકબેક તરીકે જોવામાં આવી રહી છે.
આ કેસમાં મુખ્ય આરોપીઓમાં હિરેન ભાનુ, ગૌરી ભાનુ, સતીષ ચંદર, દમાંત સાલુખ, હરિંદર પાલ સિંહ, મનોજ કુમાર પેટ્રા, સુકેમાર પટેલ, અભિમન્યુ ભોને, ન્યુ ઇન્ડિયા કોઓપરેટિવ બેંકના સંબંધિત ડિરેક્ટર, હોર્મિસ ગ્રુપ અને પર્સેપ્ટ ગ્રુપ (નાગપુર) પરેટર્સનો સમાવેશ થાય છે. EW એ કૌભાંડના સંપૂર્ણ નેટવર્કને જાહેર કરવા માટે આ મામલે સંપૂર્ણ તપાસ શરૂ કરી છે.
હિરેન ભાનુ અને ગૌરી ભાનુ પહેલેથી જ રૂ. તેની સામે વાદળી ખૂણાની સૂચના આપવામાં આવી છે, પરંતુ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી નથી. તપાસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, હિરેન ભાનુનું છેલ્લું સ્થાન દુબઇમાં શોધી કા .્યું હતું, પરંતુ હવે તેઓને શંકા છે કે તેઓ લંડનમાં હોઈ શકે છે, કારણ કે તેમની પાસે બ્રિટીશ નાગરિકત્વ છે. EOW હવે તેની સામે લાલ ખૂણાની સૂચના આપવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે, જેથી તેને ભારત લાવવામાં આવે.
આ કૌભાંડ બેંકિંગ સિસ્ટમ પર વિશ્વાસ હચમચાવી રહ્યું છે. ઇઓડબ્લ્યુ કહે છે કે આ કેસમાં હજી વધુ મોટા ઘટસ્ફોટ થઈ શકે છે, કારણ કે તપાસ હાલમાં પ્રારંભિક તબક્કામાં છે. પોલીસ હવે આ કૌભાંડ સાથે સંકળાયેલા તમામ ખાતાઓ અને વ્યવહારોની તપાસ કરી રહી છે. ઉપરાંત, આ કૌભાંડમાં બીજું કોણ સામેલ થઈ શકે છે તેની પણ ખાતરી કરવામાં આવી રહી છે.
