રાંચી: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ લગભગ 800 કરોડના પ્રખ્યાત જીએસટી કૌભાંડમાં મોટી કાર્યવાહી કરી છે ગુરુવારે સવારે રાંચી સિટીના છ સ્થળોએ દરોડા પાડતા હતા. આ દરોડો કોલકાતાના રહેવાસી શિવ કુમાર દેઓરા સાથે સંકળાયેલા લોકોના સ્થળોએ કરવામાં આવી રહ્યો છે, જે આ કૌભાંડનો માસ્ટરમાઇન્ડ માનવામાં આવે છે.
એડની એક ટીમે શહેરના અગ્રણી રહેણાંક અને બિઝનેસ એરિયા પીપી કમ્પાઉન્ડમાં કૃષ્ણ apartment પાર્ટમેન્ટમાં ચોથા માળે શહેરના છુપાયેલા સ્થાને દરોડા પાડ્યા હતા. આ સિવાય, સમાંતર તપાસ શહેરના પાંચ અન્ય સ્થળોએ પણ ચાલી રહી છે.
અહેવાલ છે કે કોલકાતા અને મુંબઇમાં, કેટલાક સ્થળોએ પણ આ સંદર્ભે દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. દરોડાની આ કાર્યવાહી જીએસટી કૌભાંડના પ્રથમ તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં મળેલા પુરાવા અને દસ્તાવેજોના આધારે કરવામાં આવી રહી છે. આમાં, જુગસલાઈ, જમશેદપુર, જ્સ્વાલ ઉર્ફે બબ્લુ જયસ્વાલ, કોલકાતાના વેપારીઓ શિવ કુમાર દેઓરા, અમિત ગુપ્તા અને સુમિત ગુપ્તાનો રહેવાસી વિકી ભાલોટિયાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ઇડીની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ લોકોએ બનાવટી કંપનીઓ દ્વારા કોઈ વાસ્તવિક વેપાર વિના કાગળ બિલ બનાવ્યા છે અને ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (આઇટીસી) મોટા પાયે દુરૂપયોગ કર્યો છે. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આ કૌભાંડમાં ઘણા વધુ લોકોનો સમાવેશ થાય છે જેમણે આ ગેરકાયદેસર વ્યવસાયને વધારવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.
પ્રારંભિક તપાસ પૂર્ણ થયા પછી, ઇડીએ હવે ક્રિયાના બીજા રાઉન્ડની શરૂઆત કરી છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ ક્રિયા પછી, જીએસટી છેતરપિંડીથી સંબંધિત વધુ નામો જાહેર કરી શકાય છે. આગામી દિવસોમાં આ કિસ્સામાં વધુ ધરપકડ થઈ શકે છે. ગયા મહિને જીએસટી ગુપ્તચર ટીમે બીજા કૌભાંડના કેસમાં બે રાંચી વેપારીઓ, લુવ અગ્રવાલ અને ગુલબહાર મલિકની ધરપકડ કરી હતી.
