દિલ્હી દિલ્હી: રિલાયન્સ ગ્રુપના પ્રમુખ અનિલ અંબાણીએ તેમના જૂથની ઘણી કંપનીઓ સહિત રૂ. 17,000 કરોડથી વધુના બેંક લોન છેતરપિંડીના કેસોમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) સમક્ષ હાજર થયા હતા. Year 66 વર્ષીય ઉદ્યોગપતિને લગભગ 10 કલાક બંધ રૂમમાં પૂછપરછ દરમિયાન તેની સાથે વકીલ રાખવાની મંજૂરી નહોતી. મની લોન્ડરિંગ પ્રિવેન્શન એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ તપાસ નોંધાઈ હતી.
ઇડીના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ ટ્રિબ્યુનને કહ્યું, “પૂછપરછ દરમિયાન, તેમને લોન ટ્રાન્ઝેક્શનથી સંબંધિત ઘણા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા. શ્રી અંબાણીએ જરૂરી વિગતો અને સહાયક દસ્તાવેજો રજૂ કરવા માટે સાત દિવસનો સમય માંગ્યો.” 24 જુલાઈના રોજ, એજન્સીએ કેસ સાથે સંકળાયેલ 50 થી વધુ કંપનીઓ અને 25 થી વધુ વ્યક્તિઓમાં એક મોટી શોધ કામગીરી હાથ ધરી હતી.
તપાસ એજન્સીના વરિષ્ઠ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, મની લોન્ડરિંગની તપાસ સીબીઆઈ અને નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, સેબી, નેશનલ ફાઇનાન્સિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (એનએફઆરએ) અને બેંક Bar ફ બરોડા જેવી અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા શેર કરેલી માહિતી પર આધારિત છે. ઇડી અનુસાર, તપાસમાં કથિત બેંકો, શેરહોલ્ડરો, રોકાણકારો અને અન્ય નાણાકીય સંસ્થાઓ સાથેના છેતરપિંડી સહિત છેતરપિંડી દ્વારા જાહેર ભંડોળના ગેરકાયદેસર ડાયવર્ઝનને લગતી સારી યોજનાવાળી યોજનાનો પર્દાફાશ થયો છે. પ્રારંભિક તારણો દર્શાવે છે કે યસ બેંક તરફથી આશરે 3,000 કરોડની લોન ગેરકાયદેસર રીતે 2017 અને 2019 ની વચ્ચે ફેરવવામાં આવી હતી. ઇડીએ શોધી કા .્યું છે કે આ લોન્સને મંજૂરી આપવામાં આવે તે પહેલાં, યસ બેંકના પ્રમોટરોને નોંધપાત્ર નાણાકીય સ્થાનાંતરણ પ્રાપ્ત થયું, જેણે કેવિડ પ્રો ક્વો સિસ્ટમની ચિંતામાં વધારો કર્યો.
