બંગાળ બેંગલુરુ: અમલના નિયામક બેંગલુરુ પ્રાદેશિક કચેરીએ ફોરેસ્ટ સિગ્મા ટેક્નોલોજીસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (સિમ્પલ) અને તેના ડિરેક્ટર નિત્ય નંદ શર્મા સામે આરએસ 913 કરોડ (913,75,88,062) ના વિદેશી વિનિમય મેનેજમેન્ટ એક્ટનું ઉલ્લંઘન નોંધાવ્યું છે. આ માહિતી બુધવારે એક સત્તાવાર નિવેદનમાં આપવામાં આવી હતી.
ઇડીના નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ કેસમાં તપાસ વિશ્વસનીય માહિતીના આધારે શરૂ કરવામાં આવી હતી કે સિમલને યુ.એસ. તરફથી એફડીઆઈ (એફડીઆઈ) ની વિશાળ રકમ મળી છે, જે હાલની એફડીઆઈ નીતિનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
ફેમાની જોગવાઈઓ હેઠળ, ઇડી તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કંપની સિમ્પલ નામના મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા તેનો વ્યવસાય ચલાવે છે. ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે તે “હવે ખરીદો, પછીથી ચૂકવણી કરો” સેવાઓ પૂરી પાડે છે જે ગ્રાહકો હવે ખરીદી શકે છે અને પછીથી હપ્તા ચૂકવી શકે છે.
ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે તે વધુમાં જાણવા મળ્યું છે કે એક સિગ્મા ટેક્નોલોજીઓ પ્રાઈવેટ લિમિટે તેની વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓને “માહિતી ટેકનોલોજી અને અન્ય કમ્પ્યુટર સેવા પ્રવૃત્તિઓના ફાયદા” તરીકે જાહેર કરી હતી અને 100 ટકા સ્વચાલિત માર્ગ હેઠળ 648,87,76,480 રૂપિયાના વિદેશી સીધા રોકાણ (એફડીઆઈ) જારી કર્યા હતા અને 264,88,111,582 રૂપિયા જારી કર્યા હતા.
“ફેમા, 1999 હેઠળની તપાસ દરમિયાન, મેસર્સ વન સિગ્મા ટેક્નોલોજીસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના બિઝનેસ મોડેલ અને રેવન્યુ બનાવટ મોડેલની તપાસ કરવામાં આવી હતી, અને તે દર્શાવે છે કે મેસર્સ વન સિગ્મા ટેક્નોલોજીસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ હેઠળ આવતી વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલા છે.”
The ED said, “However, according to the circular of October 20, 2016 issued by RBI, FDI is to be brought under 100 percent approval route in financial activities not regulated by any authority. Also, in the activities in which government approval is required to obtain FDI, any startup company can only release the conversion notable notable notable notable notable notable notable notable notable notable notable notable notable notable notable notable notable notable notable notable notable notable નોંધપાત્ર નોંધપાત્ર નોંધનીય છે.
“મેસેર્સ વન સિગ્મા ટેક્નોલોજીસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (સિમપીએલ) એ ભારત સરકારના પૂર્વ -પૂર્વ -અનુગામી વિના સ્વચાલિત માર્ગ દ્વારા વિદેશી સીધા રોકાણ (એફડીઆઈ) પ્રાપ્ત કર્યું છે અને સ્વચાલિત માર્ગ દ્વારા કન્વર્ટિબલ નોટ્સ જારી કરી છે. આમ, કંપનીએ ફેમા, 1999 ની જોગવાઈઓનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે, એકંદરે ₹ 913,75,88,062 છે અને તે ફેમરા હેઠળ છે.”
એડે વધુમાં કહ્યું, “ઉપરના ભાગને ધ્યાનમાં રાખીને, ફેમા, 1999 ની કલમ 16 (3) હેઠળ, ફેમા હેઠળ જસ્ટિસ ઓથોરિટી સમક્ષ ફરિયાદ નોંધાઈ છે.”
