ભાગેડુ ડાયમંડ ઉદ્યોગપતિ નીરવ મોદીના નાના ભાઈ નેહાલ મોદીની અમેરિકામાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. 46 -વર્ષીય નેહલ, જે પરિવારના વૈશ્વિક ડાયમંડ બિઝનેસનો ભાગ છે, ભારતના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) અને સેન્ટ્રલ બ્યુરો Investig ફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) દ્વારા ઇચ્છિત છે. પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી) કૌભાંડમાં હજારો કરોડ રૂપિયાના છેતરપિંડીથી પ્રાપ્ત લોન બદલવામાં તેમના ભાઈને મદદ કરવાનો આરોપ છે.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, સૂત્રો કહે છે કે, હાલમાં બેલ્જિયન નાગરિક એવા નેહલને થોડા વર્ષો પહેલા તેમની સામે રેડ કોર્નર નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી, જોકે તેનું નામ હાલમાં ઇન્ટરપોલની વેબસાઇટ પર દેખાતું નથી.
જાણો નીરવ મોદીની કાનૂની સ્થિતિ શું છે?
નેહાલનો ભાઈ, ye 54 વર્ષનો નીરવ મોદી, માર્ચ 2019 થી યુકેની જેલમાં છે, જ્યાં ભારતના પ્રત્યાર્પણ વ warrant રંટ પર તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. નીરવ આજ સુધી ભારતના પ્રત્યાર્પણ થવાનું ટાળી રહ્યું છે. બીજી બાજુ, છેતરપિંડીના કેસોમાં નેહાલને પણ દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા છે. ન્યુ યોર્કની એક અદાલતે તેને 2020 માં વિશ્વની સૌથી મોટી હીરાની કંપનીમાંની એક મળી (2023 માં જાળવી રાખવામાં આવી), વિશ્વના સૌથી મોટા હીરામાંની એક, હીરાના હીરાના હીરામાં 2.6 મિલિયન ડોલરથી 6 2.6 મિલિયનથી વધુ મેળવવામાં આવે છે.
ન્યુ યોર્કમાં છેતરપિંડીનો કેસ
દરમિયાન, તેણે એલએલડીને થોડી ચુકવણી કરી, પરંતુ મોટાભાગની આવકનો ઉપયોગ ખાનગી ખર્ચ માટે કર્યો. “જ્યારે એલએલડીએ તાત્કાલિક ચુકવણીની માંગ કરી, ત્યારે નેહલે બધા હીરા વેચ્યા અથવા વચન આપ્યું હતું અથવા મોટાભાગની આવકનું વચન આપ્યું હતું અને ખર્ચ કર્યો હતો. આ પછી, કંપનીએ મેનહટન ડિસ્ટ્રિક્ટ વકીલને છેતરપિંડી કરવાની ફરિયાદ કરી હતી. નેહલનું નામ નીરવ મોદી અને અમેરિકામાં પરિવારની નાદારીની કાર્યવાહીમાં પણ શામેલ છે.
પી.એન.બી. કૌભાંડમાં ભૂમિકા!
