એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) દેશમાં વિરોધના લક્ષ્યાંક પર હોઈ શકે છે, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેની કાર્યવાહીની પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી છે. ફાઇનાન્સિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (એફએટીએફ), જે મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદી ભંડોળનું નિરીક્ષણ કરે છે, તેમાં એક આદર્શ ઉદાહરણ તરીકે ભારત અને અમેરિકાના આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ ‘માં’ મની લોન્ડરિંગ સામે આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ ‘પર’ મની લોન્ડરિંગ સામે આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ ‘શામેલ છે.
મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, ઇડીએ ગ્લોબલ ડ્રગ નેટવર્કની તપાસ કરી, જે અંધારા પર ચાલી રહી છે અને લગભગ million 150 મિલિયન (₹ 1,250 કરોડ) ની દવાઓ સાથે સંકળાયેલ છે. એફએટીએફએ તેને શ્રેષ્ઠ-પ્રેક્ટિસ કેસ સ્ટડી તરીકે તેની હેન્ડબુકમાં શામેલ કરી છે.
દવા નેટવર્કનો પર્દાફાશ
આ નેટવર્કની પાછળ બે ભાઈઓ, બ et નમીત સિંહ અને પર્મિન્દર સિંહ હતા. એડે 26 એપ્રિલ 2024 ના રોજ હલ્દવાનીથી બ et નમીટ અને 1 મે 2024 ના રોજ હલ્દવાનીથી પરમિન્ડરની ધરપકડ કરી હતી. બંનેએ શ્યામ અને મફત વેબસાઇટ્સ દ્વારા ડ્રગ્સ વેચીને મોટા પૈસા મેળવ્યા હતા. બિટકોઇન્સમાં ચુકવણી લેવામાં આવી હતી, જેને પાછળથી બેંક ખાતાઓમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવી હતી. એફએટીએફના જણાવ્યા મુજબ, ઇડીએ ફક્ત આ નેટવર્કને અંધારા પર સક્રિય કર્યું જ નહીં, પણ અમેરિકામાં તેના શરણાર્થીઓને પણ શોધી કા .્યા. હેન્ડબુક જણાવે છે કે આ ગેંગ 8,500 બિટકોઇનને નિયંત્રિત કરતી હતી, જે તે સમયે લગભગ million 150 મિલિયન હતી.
નેટવર્ક અમેરિકાથી ચાલતું હતું
ચરમસીમાના સહકારની પ્રશંસા
એફએટીએફની હેન્ડબુકનો ઉલ્લેખ છે કે આ કિસ્સામાં, formal પચારિક કાનૂની પ્રક્રિયાઓ (એમએલએ) ને બદલે, sharp પચારિક પદ્ધતિઓ, જેમ કે તીક્ષ્ણ માહિતી શેર કરવા, સહકાર પર ભાર મૂક્યો. આનાથી તપાસ ઝડપથી આગળ વધવામાં મદદ મળી. હેન્ડબુકમાં જણાવાયું છે કે, “formal પચારિક કાનૂની પ્રક્રિયાઓ (ધારાસભ્ય) ને બદલે, આ કેસ શેરિંગ, સહકાર અને સંયુક્ત વિશ્લેષણ જેવી બિન-formal પચારિક પદ્ધતિઓ પર આધાર રાખે છે, જેના કારણે તપાસ ખૂબ જ ઝડપથી થઈ હતી.”
