રાયપુર. રાયપુર. છત્તીસગ in માં કરચોરી અને બનાવટી બિલિંગ સંબંધિત જીએસટી ગુપ્તચર નિયામક જનરલ (ડીજીજીઆઈ) એ મોટા દરોડા લીધા છે. રાજધાની રાયપુર સહિત દુર્ગ, ભીલાઇ અને રાજનંદગાંવ જિલ્લાઓમાં ફેલાયેલા આશિકી પાન મસાલા જૂથના બાંધકામ એકમ અને ડિસ્ટ્રિબ્યુટર સ્થાનો પર આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આશરે 60 કરોડ અને બોગસ બિલિંગની કરચોરીની ફરિયાદોના આધારે, દિલ્હીની 9 -સભ્ય ડીજીજીઆઈ ટીમે દસ્તાવેજો પર દરોડા પાડ્યા અને પુરાવા એકત્રિત કર્યા.
કયા સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્નાન્ડગાંવમાં આશિકી પાન મસાલાની બાંધકામ ફેક્ટરી અને ફ્રેન્ચાઇઝ નરેશ મલલાનીની સંસ્થાઓ પર ડીજીજીઆઈની ટીમે દરોડા પાડ્યા હતા. તે જ સમયે, રાયપુરના રાજ્ય વિતરક વિશ્વનાથ કાબરાના શહીદ મેમોરિયલ સંકુલ અને મોવના કૂલ હોમ્સ નિવાસસ્થાન ખાતેની office ફિસમાં પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. આ સિવાય પાન મસાલા બ્રાન્ડ સાથે સંકળાયેલા અન્ય વ્યાપારી પાયાની પણ ડર્ગ અને ભીલાઇમાં તપાસ કરવામાં આવી હતી.
દસ્તાવેજો અને સાધનો જપ્ત
દરોડા દરમિયાન, ડીજીજીઆઈ ટીમે મોટા પ્રમાણમાં મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો કબજે કર્યા. આમાં શામેલ છે:
બોગસ બિલિંગ રેકર્ડ
ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો (પેન ડ્રાઇવ, હાર્ડ ડિસ્ક, ફેક્સ મશીન વગેરે)
સંવેદનશીલ ટ્રેડિંગ રસીદો અને જીએસટી દસ્તાવેજો આપે છે
તે પણ બહાર આવ્યું છે કે તપાસમાં નકલી ઇન્વોઇસિંગ અને બિલિંગનું આખું નેટવર્ક જાહેર કરી શકાય છે, જેમાં અન્ય રાજ્યોના વેપારીઓ પણ શામેલ હોઈ શકે છે.
આ બાબત કેવી રીતે ખુલ્લી પડી
જીએસટી ઇન્ટેલિજન્સના ડિરેક્ટોરેટને સતત અનેક સ્રોતો તરફથી ફરિયાદો મળી રહી હતી કે આશિકી પાન મસાલા બ્રાન્ડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને કર ચૂકવ્યા વિના પૂરા પાડવામાં આવે છે, તેમજ બનાવટી વિતરણ અને બિલિંગ નેટવર્ક દ્વારા સરકારને કરોડની ખોટ. ફરિયાદોની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, તપાસ ટીમને દિલ્હીના મુખ્ય મથકમાંથી રવાના કરવામાં આવી હતી.
આગળની કાર્યવાહી
સૂત્રો માને છે કે દરોડા પછી દસ્તાવેજોના વિશ્લેષણમાં ઘણી કંપનીઓ અને વ્યવસાયિક નામના નામ જાહેર થવાની સંભાવના છે. તપાસ પૂર્ણ થયા પછી, આ કેસમાં ધરપકડની પ્રક્રિયા પણ શરૂ થઈ શકે છે. ટીમે ફોરેન્સિક વિશ્લેષણ માટે તમામ કબજે કરેલા ઉપકરણો અને કાગળ સુરક્ષિત કર્યા છે.
રાજ્યની અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી જીએસટી ક્રિયા
આ ક્રિયાને જીએસટી ઇન્ટેલિજન્સ રેડ માનવામાં આવે છે, જે અત્યાર સુધી છત્તીસગ in માં સૌથી મોટો પાન મસાલા વ્યવસાય છે. આનાથી માત્ર મહેસૂલ ચોરીનો મોટો કેસ જ આવ્યો નથી, પરંતુ કર વહીવટની મોનિટરિંગ સિસ્ટમના સક્રિયકરણને પણ બતાવે છે.
